一、本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　四、天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　根据天健管帐师事务所（特别一般合伙）（天健审〔2022〕8-234号）审计，公司2021年度当年完结的可供分配的赢利为45,767.62万元,累计可供分配赢利为139,614.91万元。根据公司法及公司规章的规矩，2021年度赢利分配预案拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数向整体股东每10股派发现金6.00元（含税），到2021年12月31日，公司总股本39,500万股，以此核算算计拟派发现金盈利23,700.00万元。分配后，剩下未分配赢利留下今后年度分配。本次不进行本钱公积金转增股本。如在施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　公司所从事的工业自动操控体系设备制作业是仪器外表工业的重要分支，跨高端配备和电子信息两大范畴，被誉为工业出产的“倍增器”、科学研究的“先行官”、军事上的“战斗力”、国民活动中的“物化法官”，是维护国家经济安全、完结工业现代化的重要技能手法和支撑，产品广泛运用于石油化工、冶金、电力、煤炭、轻工建材、市政共用及环保、新动力等国民经济要点工作。

　　工业经济的“压舱石”效果凸显，驱动工作继续展开。2021年，全球新冠疫情继续重复，世界经济复苏气势放缓，面临杂乱严峻的国内外局势和不断加大的经济下行压力，我国多项方针协同发力，工业经济运转整体稳中向好。陈说期内，获益于国民经济继续康复和工业结构调整，石油化工、冶金、轻工建材等商场整体运转态势杰出，大型先进产能项目添加，逐步构成大型化、一体化、集群化及规划化展开格局，为本工作良性展开供给了宽广的商场空间。

　　低碳减排，“双碳”方针助力工作长时刻获益。“双碳”方针下，动力结构调整和转型晋级加速推动，2021年政府工作陈说清晰要求“在确保安全的前提下活跃有序展开核电”，以核电为主的清洁动力迎来较好展开期，跟着核电工业建造的继续推动，与之配套的核电仪控类产品将迎来新一轮添加。“双碳”引领全社会各工作低碳、高效运转，数字化、智能化是其进步功率、完结绿色展开的重要手法，加上相关的气体排放监测和气体减排等需求，都将给智能外表、环保监测类仪器、操控体系、网络化在线监测体系等带来更多商机。

　　数字化、智能化转型晋级带动商场旺盛需求。作为制作强国建造的主攻方向，智能制作展开水平关乎我国制作业的未来。陈说期内，智能制作在方针、工作、企业多方发力下快速展开，据工信部核算，我国要点范畴规划以上工业企业要害工序数控化率到达55.3%，但《“十四五”原材料工业展开规划》一起指出，现在石化化工、钢铁、有色金属、建材等工作仍存在“要害材料中心工艺技能与配备自主可控水平不高，数字化水平难以有用支撑高质量展开”等短板。为加速制作业转型晋级，2021年我国先后发布《“十四五”数字经济展开规划》《“十四五”信息化和工业化深度交融展开规划》《“十四五”智能制作展开规划》等一系列方针文件，从国家层面全方位布置推动智能制作展开，我国工业进入数字化、智能化转型晋级的要害时期，下流流程工业在产能置换、技能改造、设备更新、“手改自”等多重要素推动下，激起对智能外表等的微弱需求。随同流程工业智能化需求进步，对本工作产品技能与服务的提档晋级赋予了更高要求，着眼服务型制作展开趋势，工作企业本身智能化、数字化转型进程加速。

　　国产化代替供给更多商场机会。面临经济全球化逆流和新冠疫情广泛影响，工业链供应链安全安稳应战加大。2021年7月，中央政治局会议进一步着重，“要强化科技立异和工业链供应链耐性”，展开补链强链专项举动，加速处理卡脖子难题。近期发布的《关于促进工业经济平稳添加的若干方针》清晰提出，“发动一批工业根底再造工程，推动制作业强链补链”。打造自主可控、安全可靠的工业链供应链，正成为构筑国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链、推动大国经济展开的重要环节，多项国家工业方针均加大了对传感器、芯片、操控体系、仪器外表等的要点支撑，国产代替进口走向纵深展开，有利于推动国产仪器外表在国内中高端需求商场深入展开运用。

　　工业自动操控体系设备制作业属微观经济正相关工作，公司要点商场范畴集中于流程工业，商场需求一般包括：新建项目、技能改造、备品备件等。流程工业受微观经济局势和工作方针调控影响较大，微观层面的改变经过流程工业企业的传导从而影响本工作，尤其是固定资产出资强弱、新建项目及技能改造项意图增减对本工作展开影响较大。因为仪器外表收购及设备调试处于工业出资的后期阶段，微观经济改变在本工作的表现具有必定滞后期。本工作产种类类繁复、运用范畴广泛，在以立异展开、绿色展开、高质量展开为特色的经济结构调整和工业转型晋级中，不同下流范畴的替换展开均可为相关企业带来机会，并在必定程度上对冲微观经济动摇的冲击和影响，但对企业在技能、产品、商场等方面的快速反应才能提出了更高要求。

　　公司是国内工业自动操控体系设备制作业的抢先企业。工业自动操控体系设备制作业是开放商场、充沛竞赛的技能密集型工作，产种类类多、技能触及面广、出产工艺相对杂乱，美日欧一流兴旺国家和地区的先进企业如艾默生、西门子、E+H、横河、霍尼韦尔等均已进入我国商场多年，在品牌、技能、产品等方面整体上具有优势，尤其在高端产品范畴竞赛力较强。长时刻以来，公司坚持施行立异驱动展开战略，经过继续对标赶超、提档晋级，主导产品技能功用国内抢先，部分到达国际先进水平，为加速严重配备国产化进程、完结要害技能自主可控、引领我国自动化外表技能展开做出了活跃奉献，“川仪”品牌在业界享有较高知名度和美誉度。

　　公司主营事务是工业自动操控体系设备及工程成套，包括智能施行安排、智能变送器、智能调节阀、智能流量外表、温度外表、物位外表、操控设备及设备、剖析仪器等各大类单项产品以及体系集成及总包服务。陈说期内，公司主营事务未产生严重改变。

　　公司物资收购施行预算处理，以订单为根据，结合现有库存拟定收购方案。针对物资收购标准种类繁复、批量小等特色，对首要出产物资收购建立了集中统一的收购中心，施行分/子公司和公司两级价格监督机制，一起对分/子公司的库存量及收购价格施行实时监控，根据出售订单需求与各种材料的收购距离期、当日材料的库存量，剖析承认应收购的日期和数量，尽或许下降库存。首要分/子公司已施行出产体系ERP，其收购数据根据出售订单和库存量核算。

　　公司首要采纳“以销定产”的出产方法，产品出产具有小批量、多种类的特色，并构成了非中心部件外购（少数外协）与中心部件自行出产的出产形式，产品出产由各出产单位按工艺专业化、流程专业化安排完结，产品质量操控严厉依照ISO9001程序文件的规矩施行。公司对各单位的出产处理施行统筹处理、分类辅导，操控和监督全年出产方案的完结。

　　工业自动化外表及操控设备种类标准多、专业性强、技能含量和定制出产程度高，为树立并不断完善快速、高效的商场反应机制，更好满意客户的差异化需求，公司首要选用直销形式，构建了区域出售和产品出售相结合的营销体系。

　　公司依托归纳型工业自动化外表及操控设备研制制作企业的优势，针对石油化工、冶金、电力、市政共用及环保、轻工建材、城市轨道交通、新动力等下流范畴客户在新建项目和技能改造等方面的需求，不断进步根据规划优化、设备选型调配、产品供货以及设备调试、维护等技能服务的体系集成及总包服务才能，并经过展开体系集成及总包服务带动单项产品出售。在体系集成及总包服务的产品组合中，除需求公司自产单项产品外，还需外购部分其他设备。

　　除工业自动操控体系设备及工程成套外，公司还展开电子信息功用材料及器材、进出口等事务。电子信息功用材料及器材中复合材料首要产品包括金属复合材料、精细合金材料、贵金属材料等，产品以直销为主，首要采纳以销定产的方法出产；电子器材首要产品包括人工晶体精细元器材，陶瓷、碳化硅等硬脆材料精细元件，外表部件等，产品以客户定制为主，首要采纳以销定产的方法出产；进出口事务包括进出口署理、进出口自营等。

　　（一）陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　一、公司应当根据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

　　2021年度，公司完结运营收入548,660.87万元，归归于上市公司股东的净赢利53,866.24万元，每股收益1.36元，扣除非经常性损益后的每股收益为0.99元。陈说期内公司首要运营状况详见公司2021年年度陈说全文“第三节处理层评论与剖析”的相关内容。

　　二、公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第九次会议于2022年4月21日以现场方法举行，会议告诉依照规章相关规矩宣布。本次会议应参与表决董事11名，实践参与表决董事11名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和公司规章的有关规矩，合法有用。

　　赞同公司按财政部管帐司2021年11月2日发布的关于企业管帐准则相关施行问答，自2021年1月1日起施行施行问答中“有关运送本钱的相关规矩”，并追溯调整可比期间财政报表相关科目。本次管帐方针改变是公司根据财政部相关要求进行的合理改变，契合相关规矩和公司实践状况。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2022-008）。

　　根据天健管帐师事务所（特别一般合伙）（天健审〔2022〕8-234号）审计，2021年度母公司完结的净赢利508,529,128.45元，上年总存的可供分配赢利938,472,907.10元,按2021年母公司完结的净赢利的10%提取盈利公积50,852,912.85元，当年完结的可供分配赢利为457,676,215.60元，到2021年12月31日，公司期末可供分配的赢利为1,396,149,122.70元。

　　公司2021年度赢利分配方案如下: 以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金6元（含税）,不进行本钱公积金转增股本。到2021年12月31日，公司总股本39,500万股，以此核算算计拟派发现金盈利237,000,000.00元，结余未分配赢利1,159,149,122.70元结转到今后年度。如在施行权益分配股权挂号日前公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于2021年度赢利分配方案的公告》（公告编号：2022-009号）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容同日宣布于上海证券买卖所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份2021年年度陈说》及《川仪股份2021年年度陈说摘要》。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份2021年度内部操控点评陈说》及《川仪股份内部操控审计陈说》。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容同日宣布于上海证券买卖所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　《川仪股份董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　《川仪股份独立董事2021年度述职陈说》全文详见上海证券买卖所网站（）。

　　赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排和2022年度内部操控审计安排，聘期自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日。赞同公司2022年度财政陈说审计费用为170万元（含税），内部操控审计费用为50万元（含税）。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-010号）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容同日宣布于上海证券买卖所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-011号）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容同日宣布于上海证券买卖所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　在对此方案进行表决时，相关董事吴朋先生、黄治华先生、王定祥先生、马静女士、易丽琴女士逃避表决。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2022-012）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容同日宣布于上海证券买卖所网站（）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

　　（十四）《关于请求公司2022年度银行归纳授信额度及相关授权事宜的方案》

　　赞同公司请求不超越344,000万元的银行归纳授信额度（终究以各家银行实践批阅的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限至2022年年度股东大会。

　　1、上述银行归纳授信包括但不限于以下类型：流动资金借款、项目借款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金事务确保金额度、买卖融资、远期结售汇和境外直贷等，详细的授信种类以相关合同为准。

　　赞同全资子公司重庆四联技能进出口有限公司、重庆川仪剖析仪器有限公司别离请求不超越36,500万元、500万元的银行归纳授信额度（终究以各家银行实践批阅的授信额度为准），并赞同公司为重庆四联技能进出口有限公司和重庆川仪剖析仪器有限公司的授信额度供给连带责任确保担保，详细担保时刻和金额以担保合同为准。本次审议的对外担保事项抉择有用期至公司2022年年度股东大会。

　　1、上表中的“归纳授信”为保函、承兑汇票、信用证、远期结售汇、买卖融资、其他银行授信等；

　　3、重庆四联技能进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包括在日常相关买卖估计中进行审议。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信供给担保的公告》（公告编号：2022-013号）。

　　赞同全资子公司重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行股份有限公司两江分行请求的总额不超越10,000万元的归纳授信供给连带责任确保担保，详细担保时刻和金额以担保合同为准。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度供给担保的公告》（公告编号：2022-014号）。

　　赞同全资子公司重庆四联测控技能有限公司为川仪股份向重庆乡村商业银行股份有限公司沙坪坝支行请求的总额不超越10,000万元的归纳授信供给连带责任确保担保，详细担保时刻和金额以担保合同为准。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度供给担保的公告》（公告编号：2022-014号）。

　　本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2022年5月16日举行2021年年度股东大会。

　　详细状况详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《川仪股份关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-016）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　重要内容提示：本次管帐方针改变系重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）施行和施行财政部公布的企业管帐准则施行问答要求，对公司管帐方针进行的改变，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响。本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

　　2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议经过《关于管帐方针改变的方案》。现将有关状况公告如下：

　　2021年11月2日，财政部管帐司发布了“关于企业管帐准则收入准则施行问答”的回复清晰：一般状况下，企业产品或服务的操控权搬运给客户之前，为了施行客户合同而产生的运送活动不构成单项履约责任，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在赢利表“运营本钱”项目中列示。

　　公司自2021年1月1日起施行改变后的管帐方针，并追溯调整可比期间财政报表相关科目。

　　本次管帐方针改变前，公司将为施行客户出售合同而产生的运送本钱在“出售费用”项目中列示。

　　针对产生在产品操控权搬运给客户之前，且为施行客户出售合同而产生的运送本钱，在赢利表中，将其自“出售费用”重分类至“运营本钱”列报；在现金流量表中，将其自“付出其他与运营活动有关的现金”重分类至“购买产品、承受劳务付出的现金”列报。

　　此次管帐方针改变将影响公司赢利表中“运营本钱”和“出售费用”，但不影响“运营收入”和“运营赢利”。一起，也会影响公司现金流量表中“付出其他与运营活动有关的现金”和“购买产品、承受劳务付出的现金”，但不影响“运营活动产生的现金流量净额”。该管帐方针改变不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　公司本次管帐方针改变是根据财政部相关文件进行的合理改变，能够客观公平地反映公司的财政状况和运营效果，相关决策程序契合有关法令法规及公司规章的规矩，未发现有危害公司及股东利益的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●每股分配份额，每股转增份额：每股派发现金盈利0.6元（含税），不施行本钱公积金转增股本。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。到2021年12月31日，公司总股本为39,500万股。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的赢利为人民币1,396,149,122.70元。经公司第五届董事会第九次会议抉择，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。2021年度赢利分配方案如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利6元（含税）,到2021年12月31日，公司总股本39,500万股，以此核算算计拟派发现金盈利237,000,000.00元（含税），结余未分配赢利1,159,149,122.70元结转到今后年度，本次不施行本钱公积金转增股本。公司2021年度拟派发现金盈利金额占当年完结的可供分配赢利的51.78%，占兼并报表中归归于上市公司股东净赢利的44.00%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议以11票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》，并赞同提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司本次赢利分配预案契合公司实践状况以及公司规章规矩的现金分红方针，现金分配份额充沛考虑了2021年度运营效果、财政状况、本身资金需求等多方面要素，且统筹公司运营与股东利益。董事会关于该方案的相关决策程序契合相关法令法规及公司规章的规矩，合法有用。赞同公司2021年度赢利分配预案，并赞同提交公司股东大会审议。

　　本次赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司每股收益、现金流状况产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本次赢利分配方案需要公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2022年4月21日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第九次会议审议经过了《关于续聘公司年度财政审计安排及内部操控审计安排的方案》。现将相关事项公告如下：

　　上年底，天健累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　天健近三年因执业行为遭到监督处理办法14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　[注1]：2019-2021年签署万里股份、博腾股份、正川股份、三羊马等上市公司年度审计陈说；复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计陈说。

　　[注2]：2019-2021年签署北大医药、正川股份等上市公司年度审计陈说。

　　[注3]：2019-2021年签署龙马环卫、洁美科技、卫星石化年度审计陈说，复核万里股份、三峰环境等上市公司年度审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　公司2021年度审计费用算计220万元（其间：财政陈说审计费170万元，内部操控审计费50万元），定价准则为参照商场公允价格由两边洽谈承认。2022年度审计费用算计220万元（其间：财政陈说审计费170万元，内部操控审计费50万元）。

　　公司第五届董事会审计委员会2022年第一次定时会议审议经过了《关于续聘公司年度财政审计安排及内部操控审计安排的方案》，公司董事会审计委员会对天健的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况进行了充沛了解和检查，以为天健具有丰厚的执业经历、较强的专业担任才能和出资者维护才能，不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象，诚信状况杰出，且天健在担任公司2021年审计安排期间，能够坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在施行了审计安排应尽的责任，赞同续聘天健为公司2022年度财政审计安排及内部操控审计安排。

　　独立董事事前认可定见：经仔细核对相关材料，共同以为续聘天健有利于确保公司审计工作的质量和延续性，有利于维护公司及整体股东利益，天健具有从事证券相关事务执业资历，具有满足的独立性和专业担任才能，赞同续聘天健作为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，并赞同将该方案提交公司董事会审议。

　　独立董事定见：天健具有较高的专业担任才能和工作素质。在担任公司审计安排期间，坚持独立审计准则，恪尽职守，为公司供给了优质的审计服务。董事会关于该方案的审议表决程序契合法令、法规和公司规章的规矩，不存在危害公司和整体股东的合法权益。赞同公司续聘天健为2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，并赞同提交公司股东大会审议。

　　2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议以11票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于续聘公司年度财政审计安排及内部操控审计安排的方案》，赞同续聘天健为公司2022年度财政审计安排及2022年度内部操控审计安排，聘期自公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日。赞同公司2022年度财政陈说审计费用为170万元（含税），内部操控审计费用为50万元（含税）。

　　（四）本次续聘管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　经我国证券监督处理委员会证监答应〔2014〕690号文核准，并经上海证券买卖所赞同，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上按市值申购方法向社会公众出资者定价发行相结合的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72元，合计征集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用3,560万元后的征集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次征集资金净额为62,653.78万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2014〕8-26号）。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《重庆川仪自动化股份有限公司征集资金处理制度》（以下简称《处理制度》）。根据《处理制度》，公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐安排广发证券股份有限公司于2014年7月30日别离与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐安排广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签定了《征集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪剖析仪器有限公司连同保荐安排广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东展开银行股份有限公司重庆分行签定了《征集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐安排广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的征集资金专户销户。

　　到2021年12月31日，本公司有4个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　技能中心立异才能建造项目拟建造工业网络通信技能渠道、智能外表协同开发规划渠道和测验才能实验室，首要从事产品工艺技能功用进步的研制活动，因此不能独自核算效益。可是该项意图施行能够进步产品技能功用、出产制作才能和工艺质量水平，添加公司产品的附加值，为其他征集资金出资项意图施行供给研制和技能确保。除技能中心立异才能建造项目外，其他征集资金出资项目不存在无法独自核算效益的状况。

　　2014年12月29日公司第二届董事会第六次定时会议及2015年1月16日公司暂时股东大会审议经过《关于改变部分募投项意图方案》，赞同将技能中心立异才能建造项目施行地址由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块改变为重庆市北部新区黄山大路61号，施行方法由新建厂房改变为运用现有厂房；流程剖析仪器及环保监测配备工业化项目、智能现场外表技能晋级和产能进步项意图子项目智能施行安排和智能流量外表的施行地址由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块改变为重庆市北部新区黄山大路61号，施行方法由新建厂房改变为部分新建、部分运用现有厂房。

　　智能现场外表技能晋级和产能进步项目原方案建造厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。现在实践新建厂房约2.03万平方米（包括智能施行安排和智能流量外表预留厂房面积），因共用体系等费用节余，土建及相关费用估计为4,138万元，该部分估计节余项目资金1,941万元；项目原方案出资工艺设备11,181万元，项目施行过程中，适逢国家发动“我国制作2025”，公司结合技能进步和工作展开状况，以及加速施行智能制作、推动两化交融的要求，对工艺设备方案进行了进一步证明与优化，减少了部分设备出资，一起，公司严厉施行投标收购规矩，投标收购价格低于预算价格，加之项目建造过程中部分运用了其他项目资金等原因，在产能方针不变的状况下，工艺设备出资估计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目估计节余资金合计6,235.00万元。

　　为完结首要现场外表的技能晋级及产能进步，进一步优化公司产品线布局、发挥精益出产集约效应、进步智能制作整体水平、增强主力产品成套供货才能，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司暂时股东大会审议经过《关于〈智能现场外表技能晋级和产能进步项目〉部分改变并延期的方案》，赞同在智能现场外表技能晋级和产能进步项目中添加智能调节阀技能晋级及产能进步相关建造内容，估计新增出资额为8,269万元，其间6,235万元运用智能现场外表技能晋级和产能进步项目节余的征集资金，其他资金经过公司自有资金或银行借款处理。智能调节阀项目建造周期为14个月，一起考虑出产布局的统筹安排和项目施行的协同性，添加建造内容后，智能现场外表技能晋级和产能进步项目整体延期至2018年12月底。

　　流程剖析仪器及环保监测配备工业化项目因处理项目建造的各项批阅手续耗时较长，且2016年下半年以来建材商场价格动摇等要素对施工单位影响较大，施工进展推迟，导致项目建造整体进展低于预期，因此本着慎重的准则，2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》，赞同流程剖析仪器及环保监测配备工业化项目到达预订可运用状况日期由2017年7月调整为2018年7月。

　　2018年7月31日，该项目完结建造内容并经过检验。该项目方案出资12,865万元，其间建造出资7,215万元，铺底流动资金5,650万元。该项目建造出资签定合同总额6,936.89万元（终究以工程结算为准），到2021年12月31日,累计运用资金11,238.18 万元（其间项目建造出资运用资金6,876.17万元， 运用铺底流动资金4,362.01万元）。

　　产品功用检测验验室建造、计量检测室建造因少部分进口设备收购周期较长，进展有所推迟；智能外表协同开发规划渠道建造因触及多软件东西彼此调用及接口完结，相关软件在建造过程中需重复证明、更改、调试、验证和晋级以习惯新的环境条件、确保安稳性和可靠性，导致功用性检验周期较长，为确保项目建造质量，2017年7月12日公司第三届董事会第二十八次会议审议经过《关于技能中心立异才能建造项目延期的方案》，赞同技能中心立异才能建造项目到达预订可运用状况日期由2017年7月调整为2018年7月。

　　2018年7月31日，公司完结工业网络通信技能渠道、智能外表协同开发规划渠道、寿数仿真试验室、产品功用检测验验室、计量检测室等悉数建造内容并经过检验。该项目方案出资5,268万元，其间土建与共用体系方案出资1,478万元，研制设备方案出资3,019万元，工程建造其他费用771万元。因前述施行方法改变，土建与共用体系出资不再施行。该项目签定合同总额3,230.09万元，到2021年12月31日，累计运用资金3,230.09 万元。

　　该项目旨在经过建造厂房、优化出产形式、添加设备投入等手法进步公司智能流量外表、智能施行安排、核电温度外表、智能调节阀四个产品的产品技能功用和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议经过《关于智能现场外表技能晋级和产能进步建造项目延期的方案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家出产周期原因，交货期需延伸至2019年5月，考虑设备设备调试等其他要素，赞同智能现场外表技能晋级和产能进步项目到达预订可运用状况日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。

　　2019年12月31日，该项目已完结建造内容并经过检验。该项目方案运用征集资金出资24,453万元，其间建造出资17,260万元，铺底流动资金7,193万元。到2021年12月31日，累计签定合同总额19,244.65万元，累计运用征集资金23,576.36万元（其间项目建造出资运用资金16,638.00万元，运用铺底流动资金6,938.36万元）。

　　七、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

　　天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》，以为川仪股份公司董事会编制的 2021 年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——标准运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格局指引的规矩，照实反映了川仪股份公司征集资金 2021 年度实践寄存与运用状况。

　　八、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

　　经核对，川仪股份2021年度征集资金寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩，公司已宣布的相关信息及时、实在、精确、完整地反映了川仪股份2021年度征集资金的寄存与运用状况，不存在征集资金处理违规景象。

　　[注]：智能现场外表技能晋级和产能进步项目部属子项目智能施行安排、智能流量外表于2018年12月到达预订可运用状况，核电温度外表于2019年3月到达预订可运用状况，智能调节阀于2019年12月到达预订可运用状况。因此，智能现场外表技能晋级和产能进步项目整体于2019年12月到达预订可运用状况。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●相关买卖对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度估计产生的日常相关买卖遵从揭露、公平、公平的准则，不会对相关方构成较大的依靠，没有危害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和继续运营才能产生影响。

　　2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议审议经过了《关于估计公司2022年度日常相关买卖状况的方案》，公司董事对该方案进行表决时，相关董事吴朋先生、黄治华先生、王定祥先生、马静女士、易丽琴女士逃避表决，其他非相关董事就上述相关买卖均表决经过。独立董事事前认可该方案，赞同提交第五届董事会第九次会议审议，并对此方案宣布赞同定见。

　　独立董事对本方案宣布独立定见如下：公司估计的2022年度日常相关买卖归于公司正常运营行为。相关买卖行为在定价方针和定价根据上遵从了公平、公平、公允的准则，未有危害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、标准，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、公司规章等相关规矩。

　　董事会审计委员会对公司2022年度日常相关买卖估计状况宣布书面定见如下：公司估计的2022年度日常相关买卖是公司正常运营所需。各项日常相关买卖均恪守公允的商场价格，表现了公平、公平、揭露的准则，没有危害公司及股东特别是广阔中小出资者的利益。

　　阐明：1、2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议经过《关于估计公司2020年度日常相关买卖状况的方案》，赞同公司与重庆横河川仪有限公司签定2020年12月-2022年11月的房子租借合同，2年租借费合计1,800万元。

　　2、2021年8月30日公司第五届董事会第2次会议审议经过《关于公司添加2021年度日常相关买卖估计的方案》，赞同公司对重庆川仪精细机械有限公司、重庆安美科技有限公司收购产品及承受劳务估计金额别离添加至12,000万元、3,000万元。赞同公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房子的租金进行上调，租期延伸至2025年11月30日，添加估计金额合计5,000万元，包括2021年、2022年的上调租金以及2023年至2025年的租金估计，其间2021年度的上调租金自2021年4月1日至当年12月31日为360万元（不含税），3年后公司将依照上市公司相关规矩从头施行相关买卖审议程序。

　　3、2021年9月15日公司2021年第三次暂时股东大会审议经过《关于签定商场开辟服务协议暨相关买卖的方案》。赞同公司与重庆横河川仪有限公司签定《商场开辟服务协议》，由公司为横河川仪供给EJA变送器产品的商场宣扬、推行服务，EJA产品参与公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承当，横河川仪将按公司（含部属单位）收购EJA变送器产品买卖总额（不含税）的3%至8%结算和付出商场开辟服务费。此次协议的有用期自2021年4月1日至2025年12月31日止。3年后公司将依照上市公司相关规矩从头施行相关买卖审议程序。回来搜狐，检查更多